本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會議通知于2024年8月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2024年8月29日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要

該議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及變動管理制度》的議案

根據(jù)《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號——股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及變動管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及變動管理制度》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第七次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計(jì)委員會2024年第四次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十一日